-- Gunnar Bøe Managing Director, UNINETT Sigma2 AS, The Norwegian e-infrastructure for Research & Education Phone: +4791187850 On 2021-03-04 08:41, Kenneth Ruud wrote: > > On 02/03/21 22:36, "sigma2-styre-request@uninett.no on behalf of Gunnar Bøe" <sigma2-styre-request@uninett.no on behalf of gunnar.boe@uninett.no> wrote: > > Kjære styre, > > Administrasjonen har behov for å gjennomføre et forenklet styremøte i > forbindelse med at Folkehelseinstituttet har økt behov for > regneressurser for deres analyser på > smitteutbredelse/vaksinasjonsstrategi under COVID-19-pandemien. Grunnen > til at dette kjøres som eget forenklet styremøte før det ordinære > styremøtet 9. mars, er tidspress for å få på plass ekstra kapasitet så > raskt som mulig. Merk at punkt 3.d) i styreinstruks åpner for at > epost-behandling kan avbrytes og at saken heller behandles 9. mars. > Ellers set vi pris på svar så raskt som mulig. > > Utfyllende informasjon er i vedlagt dokument: Sak 04-21 – Utvidelse av > kapasitet på Saga > > Styremøtet avholdes på epost, ref. Styreinstruks punkt 2.3: > «3. Dersom styrelederen finner at det forsvarlig kan gjennomføres at > saker behandles uten å holde møte, kan det skje ved at saken(e) > forelegges styremedlemmene skriftlig eller behandles på annen > betryggende måte, f.eks. på epost. Dersom et styremedlem eller > administrerende direktør krever møtebehandling, skal likevel > behandlingen skje i møte. For behandling av styresaker via epost gjelder > følgende prosedyre: > a) Grunnlagsdokumenter for saken oversendes elektronisk til alle > styremedlemmer. > b) Daglig leder formulerer forslag til vedtak. > c) Styret får 1 uke til å kommentere saken elektronisk. > d) Vedtak fattes ved at styremedlemmene avgir stemme. Alle > styremedlemmene må avgi stemme for at vedtaket skal være gyldig. Før > vedtaket er fattet kan et hvert styremedlem avbryte prosessen ved å > kreve at saken i stedet tas opp på neste styremøte. > e) Sak og vedtak presenteres på neste styremøte for arkivering.» > > > Du kan avgi stemme ved å svare på denne epost med f.eks.: > > Stemmer for vedtak der styret godkjenner anskaffelse for utvidelse av > Saga med kostnadsramme på NOK 11 077 788 og gir daglig leder fullmakt > til å undertegne anskaffelsen > > Vennleg helsing, > > -- > Gunnar Bøe > Managing Director, UNINETT Sigma2 AS, > The Norwegian e-infrastructure for Research & Education > Phone: +4791187850 > > >