Hei.

Sigma2 styremøte 4/16 finner sted onsdag 11. mai, fra klokken 0900 - 1600. Møtested er Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.

Innkallingsnotatet er vedlagt, og det øvrige saksunderlaget er tilgjengelig på lukket gruppe på Agora. https://agora.uninett.no/group/uninett-sigma2-styre/gruppe Her finner dere også en felles-pdf, med alle saksdokumenter samlet.

Vi publiserer sakene (ikke alle) på åpen gruppe etter at møtet har funnet sted.

-----

Det er et omfattende underlagsmateriale til dette styremøtet, og nedenfor følger administrasjonens forslag til leseguide til dokumentporteføljen.

1) Sak 27: Evalueringskriterier. Består av et hovednotat med diskusjonsgrunnlag og forslag til vedtak, første del må leses, siste del er mer detaljerte kommentarer for tilbakemelding til Forskningsrådet. Utkast til evalueringskriterier som tilsendt fra Forskningsrådet, og må leses.

2) Sak 28: Disiplinspesifikk AUS Består av et hovednotat med forslag til vedtak. Dette må leses. Vedlegget (inkl. møtereferat, AUS-søknad, klarifikasjonsbrev x 2) bør leses.

3) Sak 29: Brukerbetaling Består av et hovednotat med forslag til vedtak, samt ny versjon av brukerbetalingsmodell. Begge dokumenter må leses.

4) Sak 30: Videre finansiering av NeIC Dokumentet med forslag til vedtak må leses.

5) Sak 31 og 32: Begge sakene omhandler kapitalutvidelsen og formelle saksdokument er tilsendt fra advokat. Vedtekter er kun oppdatert med ny aksjekapital.

6) Sak 35: Økonomirapport og revidert budsjett. Må leses.

-----

Vel møtt.

Vennlig hilsen Vigdis